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ope体育电竞官网-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告

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  证券代码:600693 证券简称:东百集团布告编号:临2019—104

  福建东百集团股份有限公司

  第九届李敏镐抽烟吻朴敏英董事会第二十八次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的ope体育电竞官网-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2019年9月12日以现场结合通讯方法在东百大厦25楼会议室举行,会议告诉已于2019年ope体育电竞官网-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告9月6日以书面形式等方法宣布。本次董事会应出席会议董事九人,实践出席会议董事九人;公司监事及高档处理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生掌管,会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事以记名投票方法审议经过如下方案:

  一、《关于为天津兴修供应链处理有限公司供给担保的方案》(详细内容详见同日布告)

  经公司董事会审议,赞同公司直接操控ope体育电竞官网-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告的全资子公司平潭信众财物处理有限公司(以下简称“平潭信众”)以持有的天津兴修供应链处理有限公司(以下简称“天津兴修”)20%股ope体育电竞官网-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告权所对应价值为限,ope体育电竞官网-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告为天津兴修33,000万元的银行借款供给股权质押担保。一起,董事会授权公司总裁全权处理与上述担保有关的详细事项,授权期限为自公司股东大会审议经过之日起至公司2019年年度股东大会举行之日止。

  本方案现已公司整体独ope体育电竞官网-福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议抉择布告立董事事前认可并宣布赞同的独立定见

  表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  二、《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》(会议告诉详见同日布告)

  鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议,公司董事会赞同于2019年10月8日举行公司2019年第三次暂时股东大会审议相关事项。

  表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票

  特此布告。

  福建东百集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月16日

(责任编辑:DF407)