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ope体育电竞官网-江西黑猫炭黑股份有限公司对外出资布告

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本公司及董事会全体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、对外出资概略

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)为了处理煤焦油深加工过程中发生的中性酚纳盐废水处理问题,提高公司酚钠盐污水归纳治理水平,一起扩展粗酚提纯和酚精制等事务,向精密化工下流工业链延伸。2018年4月,经公司总经理办公会议研讨决定,由控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“乌海黑猫”)出资与安徽时联特种溶剂股份有限公司、乌海榕鑫动力实业有限责任公司三方一起建立乌海时联环保科技有限责任公司(以下简称“乌海时联”)。其间乌海黑猫出资450万元,占乌海时联(注册资本3,000万元)的股权份额为15%。

2019年8月,乌海时联依据事务发展需求,决定将注册资本由3,000万元添加到10,000万元。乌海黑猫将运用自有资金出资2,550万元参加本次增资,增资完结后乌海黑猫占乌海时联的股权份额将到达30%。

依据《公司章程》的相关规则,本次对外出资金额在公司董事长的批阅权限范围内,该事项无需提交董事会和股东大会审议。本次出资事项不构成相关买卖以及《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组。

二、出资主体介绍

1、企业名称:乌海黑猫炭黑有限责任公司

2、居处:内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

3、法定代表人:周芝凝

4、注册资本:25,000.00万元

5、建立日期:2008年04月16日

6、一致社会信誉代码:91150300674357110H

7、运营范围:答应运营项目:轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘、煤焦沥青(安全出产答应证有期限至2020年09月02日)、发电。 一般运营项目:出产出售:炭黑、蒸汽、中性酚钠盐。

8、股权结构:

三、出资标的的基本情况(一)出资标的概述

1、公司名称:乌海时联环保科技有限责任公司

2、居处:内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区

3、法定代表人:蒋文生

4、注册资本:3,000.00万元

5、建立时刻:2018年04月24日

6、一致社会信誉代码:91150303MA0PU27T0A

7、运营范围:出产和出售:酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油(不含危险化学品)。

8、股权历史沿革

2018年4月,乌海时联建立时股权结构为:

2019年3月,乌海榕鑫动力实业有限责任公司将所持有的悉数股权依照初始出资转让给安徽时联特种溶剂股份有限公司,转让完结后,乌海时联股权结构为:

乌海黑猫本次拟经过自有资金参加增资,增资完结后乌海时联的股权结构如下:

(二)最近一年及最近一期的首要财务数据

单位:元

乌海时联尚处于项目建造期,还未展开运营事务因而未有运营收入。

(三)出资标的的事务简介

乌海时联由控股股东安徽时联特种溶剂股份有限公司建议建立,安徽时联特种溶剂股份有限公司具有自主研制的专有技能,首要从事高纯特种溶剂及精密化工产品的研讨、开发与出产。其具有彻底处理高浓度含酚、含盐污水才能,处理完结后的污水可以完结合格排放;以粗酚为质料进行全别离并纯化,出产高品质的苯酚、邻甲酚、间对甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚等高纯酚系列产品以及BHT、2-叔丁基对甲酚、6-叔丁基邻甲酚、2,4-二叔戊基苯酚等多种酚系衍生物及抗氧剂系列产品。

乌海时联建立时的拟建项目规划为:8万吨/年酚钠盐含酚废水处理暨6万吨/年气化酚加工(一期项目);5万吨/年粗酚别离精制项目(二期项目)。项目使用乌海市及周边地区煤焦油深加工企业在出产过程中发生的中性酚盐废液作为出产质料,提取其间的酚类物质,出产精制高纯度酚系列产品(如苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、2,4-二甲酚、2,5-二甲酚、3,4-二甲酚、3,5-二甲酚、乙基酚等高纯酚系列精密化工质料及中间体产品)。

上述规划项目建成后,不只可以有用处理长时间困扰乌海及周边煤焦油深加工企业中性酚盐废水的处理难题,也有用并标准地进行了酚钠盐污水的归纳治理,一起可年产4万吨混合甲酚、ope体育电竞官网-江西黑猫炭黑股份有限公司对外出资布告1.5万吨无水硫酸钠及2万ope体育电竞官网-江西黑猫炭黑股份有限公司对外出资布告吨精制苯酚产品。经过该项意图顺畅施行,可以帮忙公司切入精密化工下流,进一步延伸公司工业链、丰厚产品结构、提高归纳竞争力。

2019年上半年,乌海时联得悉乌海黑猫三兴精密化工有限公司(以下简称“乌海三兴”)因运营困难,正谋划破产清算归还债款。乌海时联在对该企业进行了翔实的尽职调查和技能论证后,对乌海三兴现有财物的可用性、产品的商场前景以及复产后的盈余才能均有较好的预期。乌海时联在与乌海三兴股东及首要债权人充沛交流后,乐意经过参加破产重整完结对乌海三兴的财物收买。

乌海黑猫三兴精密化工有限公司简介:

乌海黑猫三兴精密化工有限公司系一家从事酚及相关产品出产的化工企业。具有年产1万吨精萘、5000吨2-萘酚、1万吨减水剂、5000吨粗蒽、3000吨粗酚、1万吨2.3酸项目及年产3万吨精萘、2.4万吨2-萘酚技改项目,现在共设有2个精萘车间、2个二萘酚车间、1个粗酚车间、1个粗蒽车间。乌海三兴与本公司及部属子公司无股权联系。

乌海三兴因出资过大、办理失控、运营不善、环保处理等问题,自2015年以来比年亏本,难以归还到期债款,无法准时发放员工工资,已于2018年7月停产;到2019年6月,已有许多债权人提起诉讼,员工也已连续请求劳作裁定,复产运营陷入困境,乌海市中级人民法院已受理债权人提出的对乌海三兴进行破产重整的请求。

乌海时联的现有技能可以无害化处理乌海三兴二萘酚及相关产品出产过程中发生的高盐废水,满意水处理的环保要求。乌海三兴现有出产设备及产品线契合乌海时联的长时间规划,也有利于乌海时联控股股东整合原材料供应链及产品系统。

(四)本次增资的必要性

1、收买乌海三兴存在资金缺口

乌海时联拟作为重组出资方,收买乌海黑猫三兴精密化工有限公司破产重整后的财物。依据乌海市中级人民法院及破产办理人拟定的《乌海黑猫三兴精密化工有限公司破产重整方案草案》相关要求:重组出资方应当具有至少1亿元实缴注册资本,以表现具有履约才能。

乌海时联现有注册资本无法契合草案中关于重组出资方的资质要求,因而拟将注册资本由3,000万元添加至10,000万元。本次增资完结后,乌海时联将可以契合作为乌海三兴破产重组出资方的有关资质要求。

2、精密化工工业布局需求

乌海三兴可以产出的二萘酚产品有着杰出的商场格式,是乌海黑猫出产的工业萘产品的下流精密化工产品,乌海时联在完结对乌海三兴的收买后,将经过技能改造等方法处理乌海三兴的环保问题,完结其赶快恢复出产,乌海三兴复产后估计将具有较好的盈余才能和商场议价才能;特别是2019年上半年以来,受化工企业安全和环保局势影响,乌海三兴具有的磺化工艺出产线所产的精密化工系列产品(邻甲酚、间甲酚、对甲酚等)价格呈现了快速上涨,职业格式得到极大改进,职业景气量保持高位。

乌海时联在建及出资收买的项目均契合公司在精密化工工业布局的发展方向,因为其项目没有建成投产,无法发生运营性现金流,经过银行贷款的方法满意企业资金需求存在较大妨碍;因而添加资本金成为乌海时联参加乌海三兴重整、添加技改投入和弥补流动资金的有用资金来源途径。

3、凭借乌海三兴现有设备能缩短出资周期

乌海时联在完结对乌海三兴的收买后,将以乌海三兴现有的粗酚出产设备为依托,在现有设备及设备的基础上对其进行中性酚钠盐深加工处理技能改造,完结乌海三兴的赶快复产。且因为乌海三兴的技能工艺、出产设备、环保设备等与乌海时联拟建项目挨近,收买乌海三兴能大幅下降酚精制项意图设备、环保等投入,一起亦能大大缩短拟建项目出资周期。

四、本次出资的意图、存在的危险和对公司的影响

1、本次对外出资的意图

公司本次经过乌海黑猫对乌海时联进行增资,首要系公司较为看好乌海时联收买乌海三兴项目后发生的经济效益,一起乌海时联也可以处理乌海黑猫煤焦油深加工发生的酚纳盐废水处理问题,保证企业的可继续出产发展。乌海时联的未来发展规划也契合公司向精密化工下流工业链延伸、丰厚产品结构的发展需求。

2、本次对外出资或许存在的危险(1)项目收买失利的危险

乌海时联本次拟收买的乌海三兴尽管现已进入法院破产重整司法程序,但能否按方案完结收买事项仍存在不确定性。若无法顺畅完结项目收买,将导致盈余预期无法完结。

(2)产品价格大幅动摇危险

乌海时联以及其拟收买项目所产出的相关化工产品,价格会遭到职业开工率、商场供需联系、微观经济环境等多种要素影响。未来如微观经济下行、下流需求缺乏或许职业大规模新增产能,将或许导致产品价格跌落,或许发生盈余才能不达预期的危险。

(3)技能分散的危险

现在乌海时联及其控股股东的工艺技ope体育电竞官网-江西黑猫炭黑股份有限公司对外出资布告能处于国内抢先水平,未来因技能维护晦气或走漏所导致的同类技能在职业界大规模使用,将或许引起产出品损失抢先优势,然后发生盈余才能下降的危险。

3、本次海康对外出资对公司的影响

公司本次添加对乌海时联的出资额,将进一步提高在乌海时联的股权份额,未来若乌海时联拟定的项目规划和发展战略均能顺畅施行,估计可以为公司带来较高的出资报答。一起,该项目也有助于公司快速切入精密化工下流工业链,拓展公司工业布局;凭借股权合作联系强化与工业链企业的协同效应,提高工业链资源归纳使用功率。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日